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Artigos e Notícias

Tag Archives for: "Lavagem de Dinheiro"
Home /
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Por RodrigoStudio
em Artigos, Notícias Selecionadas
Publicado 22 de abril de 2021

Cruzamento de dados de DME e DIRPF aponta inconsistências sobre dinheiro em espécie

Já ouviu falar da Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie – DME? Conhece a sua relação com a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física? Pois saiba que, por esse desconhecimento [...]

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Por RodrigoStudio
em Notícias Selecionadas
Publicado 4 de dezembro de 2017

Norma da Receita sobre declaração em espécie pode levar à judicialização

Criada com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro, a Instrução Normativa 1.761 da Receita Federal, pode ser contestada na Justiça Criada com o objetivo de combater a [...]

LEIA MAIS
  0
Por RodrigoStudio
em Notícias Selecionadas
Publicado 10 de maio de 2016

Alterações no CNPJ auxiliam combate à corrupção e à lavagem de dinheiro

Figura do “Beneficiário Final” é normatizada Foi publicada no DOU de hoje a Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 6 de maio de 2016, que dispõe [...]

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